证券代码：002002    证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2022-068

 债券代码：128085    债券简称：鸿达转债

                鸿达兴业股份有限公司

(资料图)

          第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三次

 （临时）会议的通知于 2022 年 12 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于

 长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

 会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更公司注册

 地址的议案》。

   根据公司实际经营和发展需要，会议同意公司拟将注册地址由“江苏省扬州

 市广陵区杭集镇曙光路”变更为“广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层”。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>

 的议案》。

   根据《公司法》

         《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合

 公司拟变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

          修订前                      修订后

 第五条 公司住所：江苏省扬州市广陵        第五条 公司住所：广东省广州市广州圆

区杭集镇曙光路                 路 1 号广州圆大厦 28 层

 邮政编码：225111              邮政编码：510385

   该议案需提交公司股东大会审议。

   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的议案》。

   会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度第一次临

时股东大会，其中现场会议将于 2023 年 1 月 16 日下午召开。详细内容见公司于

本 公 告 日 刊登 的 《 关于 召 开 2023 年 度 第 一次 临 时 股东 大 会 的通 知 》 (临

   特此公告。

                                  鸿达兴业股份有限公司董事会

                                    二○二二年十二月三十一日

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